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El Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) tiene la finalidad de prevenir, detectar, investigar y juzgar los fenómenos asociados al lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
- Teacher: ADMINISTRATOR SYSTEM
Intensidad: CURSILLO
Horas: 2
Competencias: 14
Insignias: 2