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El programa incluye actividades para que los estudiantes conozcan las políticas de LA/FT/FPADM de su empresa y debatan dentro de un foro sobre sus implicaciones.
Ampliarán sus saberes sobre los sistemas de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas. Para lo cual deberá adoptar procedimientos y herramientas que contemplen todas las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social.
- Teacher: ADMINISTRATOR SYSTEM
Intensidad: PRO
Horas: 40
Competencias: 94
Insignias: 3